En una primera fase, se produjo el envío masivo de notificaciones en las que se advertía de que se iban a vigilar los importes acumulados de las entradas en las cuentas bancarias y los cobros realizados con la tarjeta, además de analizar las posibles inconsistencias fiscales de las declaraciones, de cuyas actuaciones ya informamos anteriormente desde GABELA CONSULTORES.

Ahora, se inicia la segunda fase, en que los inspectores han empezado a visitar a las pymes que recibieron estos avisos para comenzar a corroborar datos y cruzarlos con los suyos. “Los pequeños negocios, especialmente del sector del comercio, son los primeros en los que la Agencia Tributaria ha puesto su mirada, ya que el principal volumen de sus ingresos se realiza con pagos en efectivo, uno de los puntos que se quiere vigilar con más intensidad para detectar bolsas de dinero negro y economía sumergida”, según indica la noticia.

Ante la controversia generada por esta campaña, Hacienda ha tenido que salir al paso para recalcar que no todos los que hayan recibido la carta de la Agencia Tributaria han cometido algún tipo de fraude fiscal, ya que el objetivo de la campaña, según explica la AEAT, es «advertir de posibles irregularidades e inducir al cumplimiento voluntario de la legalidad» en el caso de que se detecte algún tipo de fraude en el pago del IVA o del Impuesto de Sociedades.

Desde el Departamento de Planificación Fiscal de GABELA CONSULTORES podemos ayudarle en todas aquellas cuestiones que precise al respecto.